Çin polisi, Pekin’in dijital madeni para ticaretine yönelik yoğun baskısının ortasında, kripto para birimi aracılığıyla 12 milyar Çin yuanını (1,7 milyar dolar) aklamakla suçlanan 63 kişiyi tutukladı.
Mayıs 2021’den itibaren, suç çetesinin piramit şemaları, dolandırıcılık ve kumar dahil olmak üzere yasa dışı kaynaklardan elde edilen geliri kullandığı ve bunu, bire bir sabitlenmiş bir stablecoin olan kripto para tether’e dönüştürdüğü iddia ediliyor. Amerikan DolarıÇin’in kuzeyindeki İç Moğolistan’ın Tongliao şehrinin Kamu Güvenlik Bürosu hafta sonu yaptığı açıklamada,
Çetenin, parayı Çin yuanına geri dönüştürmek için çeşitli farklı kripto para ticaret hesapları kullandığı söyleniyor.
Polis, Çin’de engellenen mesajlaşma hizmeti Telegram’ı ülke çapında para aklamaya yardımcı olmak için kripto hesapları açacak çeşitli kişileri işe almak için kullandıklarını söyledi. Polis, bu kişilerin ne kadar kara para akladıklarına göre komisyon alacağını da sözlerine ekledi.
Yetkililer, çeteden 130 milyon Çin yuan değerinden fazla gelire el konulduğunu söyledi.
Dava, Pekin’in ticaret ve madencilik de dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili faaliyetleri ortadan kaldırma girişimlerinden sonra bile, hala büyük miktarda dijital para birimi faaliyetinin devam ettiğini vurguluyor.
Çinli kullanıcılar genellikle kripto para ticareti yapmak için denizaşırı borsalara yöneldiler, ancak geçen yıl yetkililerin baskıları yoğunlaştıkça bu daha da zorlaştı.
Asayiş Bürosu, şüphelilerden birinin banka hesabında aylık 10 milyon yuan işlem hacmi olduğunu fark ettiklerinde alarma geçti. Yetkililer, şüphelilerden ikisinin Tayland’ın Bangkok kentine kaçtığını ancak Çin’e dönmeye ikna edildiklerini söyledi. Polis, olayın ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
Geçen yıl, Çin polisi kripto para birimleri aracılığıyla kara para akladığından şüphelenilen 1.100’den fazla kişiyi tutukladı.